Compliance - Due Diligence

Follow-up Due Diligence

• Orientierung über Änderungen und Neuerungen rund um die Belange der Sorgfaltspflichten und der Geldwäschreibekämpfung
• Die Schulung versteht sich als Massnahme zur Gewährleistung der Ausbildungspflicht der Finanzintermediäre gegenüber ihren KundenberaterInnen nach GwG Art. 8 und GwV Art. 11
• Die Follow-up Seminare führen wir in Zusammenarbeit mit dem Verband der Auslandbanken durch
  
  

Recht und Sorgfaltspflichten in der Kundenberatung

In diesem 2-Tagesseminar lernen Sie alles was Sie wissen müssen im Bereich Vertragslehre, Familienrecht, Sorgfaltspflichten (VSB) und Abklärungspflichten (GwV-Finma)